La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas en Internet cometidas tanto en España como en otros países. La operación policial se ha saldado con 20 personas detenidas y 11 investigadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó en Miranda de Ebro (Burgos) y permitió descubrir que la trama estaba asentada principalmente en municipios de Bizkaia como Bilbao, Basauri y Santurtzi.
Hasta el momento se ha logrado identificar a más de 200 víctimas repartidas por distintas provincias. Durante los registros en domicilios y en seis locales de envío de dinero, los agentes intervinieron pasaportes falsificados, tarjetas SIM, teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo y más de 400 documentos vinculados a transferencias ilícitas hacia Nigeria.
Modalidades de fraude, técnica del pitufeo y recomendaciones de seguridad
La red realizó más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros. Los fondos procedían de fraudes cibernéticos como el fraude del CEO, el método del man in the middle y la estafa del familiar en apuros. Para eludir los controles bancarios, los implicados recurrían a la técnica del pitufeo, fraccionando grandes sumas en pequeños importes mediante documentación falsa e identidades usurpadas.
Ante el incremento de estos delitos cibernéticos, las fuerzas de seguridad aconsejan desconfiar de beneficios fáciles, evitar adelantar dinero para supuestas ganancias y comprobar la legitimidad de las plataformas. Asimismo, la Guardia Civil recuerda que la ciudadanía puede interponer una denuncia telemática por estafas informáticas a través de su Sede Electrónica o de la web oficial www.guardiacivil.es, además de solicitar cita previa para la atención presencial.
